Dinero de la droga y lavado financiero / (Registro nro. 31709)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01945 a a2200217 04500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 10537 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Kopp, Pierre |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Dinero de la droga y lavado financiero / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Pierre Kopp |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Desde hace dos décadas, los gobiernos de los países desarrollados han notado cada vez más que, en grados diversos, las masas financieras producto de fraudes, de la corrupción y de diferentes tráficos (entre ellos el de drogas), constituyen un vector poderoso de criminalización de su economía. Sin embargo, la noción de lavado no remite necesariamente a una actividad criminal. Los tres tipos de razones por los cuales deben lavarse los capitales son: capitales importados desde un país que viola normas legales, evadiendo restricciones en materia de cambio y divisas |
| -- | capitales que huyen al exterior porque se sustrajeron a la imposición fiscal nacional |
| -- | capitales de origen criminal, producto de un crimen o de un delito de derecho común. Reflexionar sobre este tema, independientemente de su origen, significa pues preguntarse al mismo tiempo acerca de la fuente e importancia de los capitales por lavar, acerca de las técnicas de lavado y de la eficacia de los lavadores y, en última instancia, acerca de las consecuencias económicas y políticas del fenómeno. Los temas tratados por el autor son: la definición empírica y definiciones legales |
| -- | la primicia del mercado de las drogas |
| -- | la geografía del lavado |
| -- | los agentes del lavado |
| -- | el precio del silencio y de la pericia |
| -- | las técnicas de lavado |
| -- | la teoría económica y la represión del lavado |
| -- | para concluir con algunas reflexiones para el futuro. HB/HMBQ |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DROGAS DE USO INDEBIDO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CAPITAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DINERO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ASPECTOS FINANCIEROS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CORRUPCION |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LEGISLACION |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MERCADO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PRECIOS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TEORIA ECONOMICA |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Parte(s) relacionada(s) | número 145; páginas 80-91 |
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