000			01945 a a2200217 04500
001			10537
003
040			_a
100			_aKopp, Pierre
245			_aDinero de la droga y lavado financiero / _cPierre Kopp
520			_aDesde hace dos décadas, los gobiernos de los países desarrollados han notado cada vez más que, en grados diversos, las masas financieras producto de fraudes, de la corrupción y de diferentes tráficos (entre ellos el de drogas), constituyen un vector poderoso de criminalización de su economía. Sin embargo, la noción de lavado no remite necesariamente a una actividad criminal. Los tres tipos de razones por los cuales deben lavarse los capitales son: capitales importados desde un país que viola normas legales, evadiendo restricciones en materia de cambio y divisas _acapitales que huyen al exterior porque se sustrajeron a la imposición fiscal nacional _acapitales de origen criminal, producto de un crimen o de un delito de derecho común. Reflexionar sobre este tema, independientemente de su origen, significa pues preguntarse al mismo tiempo acerca de la fuente e importancia de los capitales por lavar, acerca de las técnicas de lavado y de la eficacia de los lavadores y, en última instancia, acerca de las consecuencias económicas y políticas del fenómeno. Los temas tratados por el autor son: la definición empírica y definiciones legales _ala primicia del mercado de las drogas _ala geografía del lavado _alos agentes del lavado _ael precio del silencio y de la pericia _alas técnicas de lavado _ala teoría económica y la represión del lavado _apara concluir con algunas reflexiones para el futuro. HB/HMBQ
650			_aDROGAS DE USO INDEBIDO
650			_aCAPITAL
650			_aDINERO
650			_aASPECTOS FINANCIEROS
650			_aCORRUPCION
650			_aLEGISLACION
650			_aMERCADO
650			_aPRECIOS
650			_aTEORIA ECONOMICA
773			_gnúmero 145; páginas 80-91
999			_c31709 _d31709